“斷卡”行動(dòng)!招遠(yuǎn)公安打掉一洗錢(qián)窩點(diǎn),嫌疑人竟為4名年過(guò)半百女性!
轉(zhuǎn)載
李志萍于 2021/01/06 09:48:12 發(fā)布
IP屬地:未知
來(lái)源:招遠(yuǎn)信息港
作者:招遠(yuǎn)信息港
1396 閱讀
0 評(píng)論
0 點(diǎn)贊
11
“斷卡”行動(dòng)!招遠(yuǎn)公安打掉一洗錢(qián)窩點(diǎn),嫌疑人竟為4名年過(guò)半百女性!
顯示
全宇宙只有不到1%的人點(diǎn)擊上方進(jìn)入
招遠(yuǎn)信息港
你真是個(gè)特別的人

自“斷卡”行動(dòng)開(kāi)展以來(lái),招遠(yuǎn)市公安局根據(jù)上級(jí)部署,精準(zhǔn)施策、打防并舉,縱深推進(jìn)打擊、治理、懲戒販賣(mài)“兩卡”等違法犯罪活動(dòng)。
近日,招遠(yuǎn)市公安局反詐中心通過(guò)對(duì)大量涉案線索的調(diào)查取證、信息比對(duì),成功打掉位于某小區(qū)門(mén)市房?jī)?nèi)一“洗錢(qián)水房”窩點(diǎn),抓獲犯罪嫌疑人4名,扣押銀行卡、手機(jī)卡百余張,POS機(jī)10臺(tái),手機(jī)6部。四名犯罪嫌疑人劉某霞、張某霞、尹某燕、高某蓮均為女性,并且都已年過(guò)半百,她們租用房屋開(kāi)設(shè)窩點(diǎn),通過(guò)通訊工具接收上級(jí)信息,按照指令使用銀行卡、手機(jī)銀行、微信、支付寶等進(jìn)行非法資金結(jié)算從中牟利,資金流水巨大,僅嫌疑人劉某霞一張銀行卡一天流水就達(dá)300余萬(wàn)元。


目前4名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施,案件正在進(jìn)一步偵查中。
所謂詐騙“水房”是指專門(mén)負(fù)責(zé)利用“干凈”的銀行賬戶,將詐騙所得贓款拆分并“洗白”的犯罪窩點(diǎn)。近年來(lái),隨著國(guó)內(nèi)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙類犯罪的打擊力度不斷增強(qiáng),詐騙團(tuán)伙不斷向境外轉(zhuǎn)移,同時(shí)將詐騙與轉(zhuǎn)賬分離,“水房”便成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪成功實(shí)施的重要環(huán)節(jié)。來(lái)源:招遠(yuǎn)公安
