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    正在閱讀：“斷卡”行動(dòng)！招遠(yuǎn)公安打掉一洗錢(qián)窩點(diǎn)，嫌疑人竟為4名年過(guò)半百女性！
    
				
    
					
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    “斷卡”行動(dòng)！招遠(yuǎn)公安打掉一洗錢(qián)窩點(diǎn)，嫌疑人竟為4名年過(guò)半百女性！
    
                                
    
                                    轉(zhuǎn)載
                                    李志萍于 2021/01/06 09:48:12 發(fā)布
                                    IP屬地：未知
                                    來(lái)源：招遠(yuǎn)信息港
									作者：招遠(yuǎn)信息港
                                    1396 閱讀
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    全宇宙只有不到1%的人點(diǎn)擊上方進(jìn)入
    招遠(yuǎn)信息港
    你真是個(gè)特別的人

    “斷卡”行動(dòng)
    自“斷卡”行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，招遠(yuǎn)市公安局根據(jù)上級(jí)部署，精準(zhǔn)施策、打防并舉，縱深推進(jìn)打擊、治理、懲戒販賣(mài)“兩卡”等違法犯罪活動(dòng)。

    POLICE
    近日，招遠(yuǎn)市公安局反詐中心通過(guò)對(duì)大量涉案線索的調(diào)查取證、信息比對(duì)，成功打掉位于某小區(qū)門(mén)市房?jī)?nèi)一“洗錢(qián)水房”窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人4名，扣押銀行卡、手機(jī)卡百余張，POS機(jī)10臺(tái)，手機(jī)6部。
    四名犯罪嫌疑人劉某霞、張某霞、尹某燕、高某蓮均為女性，并且都已年過(guò)半百，她們租用房屋開(kāi)設(shè)窩點(diǎn)，通過(guò)通訊工具接收上級(jí)信息，按照指令使用銀行卡、手機(jī)銀行、微信、支付寶等進(jìn)行非法資金結(jié)算從中牟利，資金流水巨大，僅嫌疑人劉某霞一張銀行卡一天流水就達(dá)300余萬(wàn)元。
    目前4名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵查中。




    所謂“水房”

    所謂詐騙“水房”是指專門(mén)負(fù)責(zé)利用“干凈”的銀行賬戶，將詐騙所得贓款拆分并“洗白”的犯罪窩點(diǎn)。近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙類犯罪的打擊力度不斷增強(qiáng)，詐騙團(tuán)伙不斷向境外轉(zhuǎn)移，同時(shí)將詐騙與轉(zhuǎn)賬分離，“水房”便成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪成功實(shí)施的重要環(huán)節(jié)。
    出租、出售、收購(gòu)銀行卡、電話卡
    屬于違法犯罪行為
    不要成為犯罪分子的幫兇
    否則將受到法律嚴(yán)懲！
    來(lái)源：招遠(yuǎn)公安
    
								
    
								
								
    
                            
    
                            
    
                                
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    新房
    
                                    
      
                                        
                                    
    
                                
    
                                
                                
                                
                                
                            
    
                           
							
							 
    
                            
                        
    
                    
    
                    
    
                        
    
                            
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