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    正在閱讀：雷霆出擊！招遠公安成功打掉一“洗錢水房”
    
				
    
					
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    雷霆出擊！招遠公安成功打掉一“洗錢水房”
    
                                
    
                                    轉載
                                    李志萍于 2020/12/21 09:34:07 發(fā)布
                                    IP屬地：未知
                                    來源：招遠信息港
									作者：招遠信息港
                                    1441 閱讀
                                    0 評論
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    所謂“水房”
    是指專門負責將贓款“洗白”
    的一種新型犯罪窩點


    近日
    招遠市公安局
    雷霆出擊
    成功打掉一“洗錢水房”窩點




    細致摸排，發(fā)現“水房”窩點。 刑偵大隊反詐中心經長期經營，在某小區(qū)發(fā)現了涉嫌洗錢犯罪的“水房”黑窩點。偵查民警不顧天寒地凍，連續(xù)五晝夜在附近蹲守，徹底摸清了窩點內犯罪嫌疑人的活動規(guī)律，網上網下同步開展工作獲取了該團伙的犯罪證據。


    精心組織，集中收網。12月9日，偵查專班根據掌握情況，組織精干警力，以迅雷之勢集中收網，現場抓獲以張某林（男，51歲，黑龍江省伊春市人）為首的6名犯罪嫌疑人，扣押手機10余部，電話卡和銀行卡數十張。經查，犯罪嫌疑人張某林等人在明知對方資金為電信詐騙、網絡賭博等違法犯罪活動所得的情況下，仍組織人員開辦銀行卡、手機卡，為其提供收款、轉賬等資金結算服務，并從中提成牟利，短短數日資金流水達700多萬元。


    現犯罪嫌疑人張某林、于某江（男，41歲，黑龍江省佳木斯市人）、范某梅（女，42歲，黑龍江省哈爾濱市人）已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。


    在此，提醒廣大市民
    租借銀行賬戶（卡）、電話卡
    已經嚴重違反我國法律法規(guī)，
    不要成為犯罪分子的幫兇，
    否則將受到法律嚴懲！
    來源：招遠公安
    
								
    
								
								
    
                            
    
                            
    
                                
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